首页

湘香女王美脚调敢社区

时间:2025-06-02 08:16:47 作者:“塞上湖城 大美银川”亮相北京 开启城市品牌立体推介新模式 浏览量:95566

  中新网北京11月4日电 (记者 黄钰钦 梁晓辉 李京泽)反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件,避免影响客户正常的金融活动。

  草案三审稿明确,发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的,应当进一步核实客户及其交易有关情况;对存在洗钱高风险情形的,必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次,限制业务类型,拒绝办理业务,终止业务关系等洗钱风险管理措施。

  同时,草案三审稿完善洗钱风险管理措施异议处理机制,增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议,金融机构应当及时处理。此外,草案三审稿分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任,并对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。(完)

【编辑:黄钰涵】
展开全文
相关文章
商务部:前三季度我国跨境电商进出口增长11.5%

根据规划,2024年川港职业与应用教育联盟将推动联盟内川港院校开展中外合作办学、专升本等项目合作,发展大型头部企业、港资在川企业进入联盟推动产教融合,继续做好川港两地青年学生互动活动。

洪涝灾害后,个人健康教育与防护要点|科普时间

构建同科技创新相适应的科技金融体制,实现产业链、创新链、资金链融合发展。全球湾区发展经验表明,现代金融尤其是风险资本对高科技产业领域的创新创业起着关键推动作用。应促进香港金融市场更好服务大湾区实体经济创新发展,通过推动跨境科技资本流动、强化金融工具创新、提高直接融资比重,构建有力支持科技创新的现代金融服务体系。鼓励和规范发展天使投资、风险投资、私募股权投资,研究制定促进风险资本高质量发展的专门政策,更好发挥政府投资基金作用,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚,服务新质生产力发展。

全球63所学校师生上海开启“科技·创新·梦想”之旅

他要求,“因地制宜发展新城的新质生产力,着力解决新城发展面临的瓶颈问题,推动各类资源进一步向新城倾斜,全力推动新城发展取得新成绩、展现新气象”。

中华民族现代文明的四个向度

他表示,新修订的反间谍法并没有扩大间谍行为的范围,而是在参考国际通行做法、合理借鉴各国法律制度的基础上,完善了间谍行为的定义,明确了非法行为和合法行为的界限,增强了外国企业和外国人在华投资、工作、生活的确定性和安全感,不针对商业往来、科研合作、学术交流等正常活动。

俄罗斯:洪灾持续 奥伦堡市水位刷新纪录

梅瓶最初是盛酒用具,辽代壁画所绘也用于插花,后演变为陈设器。宋代的梅瓶,器体一般较高,偏瘦,肩部向下斜,常有棱角分明的转折。明清时期的梅瓶造型比例偏低,口部圆浑厚实,没有明显线角转折。

相关资讯
热门资讯
女王论坛